中共廣東恒健投資控股有限公司委員會關于巡視整改進展情況的通報

發布時間:2019-06-04

根據省委統一部署,2018918日至1122日,省委第五巡視組對廣東恒健投資控股有限公司黨委進行了巡視。2019122日,省委巡視組向廣東恒健投資控股有限公司黨委反饋了巡視意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定,現將巡視整改進展情況予以公布。

一、以政治建設為統領,把巡視整改作為重大政治任務抓緊抓實

(一)提高政治站位,即知即改

在巡視反饋當日,我司黨委立即成立巡視整改工作領導小組及辦公室,建立省委巡視反饋意見和選人用人專項檢查反饋意見整改臺賬。加強對巡視整改工作的組織領導,通過黨委理論學習中心組學習會、基層黨組織組織生活會以及個人自學等方式,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真貫徹落實習近平總書記關于巡視工作的重要講話精神,按照省委書記李希同志有關巡視整改工作要求,進一步增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護,持續強化管黨治黨政治責任,切實把巡視整改落實工作作為公司當前和今后一個時期重要和緊迫的政治任務抓緊抓實抓好。

124日,我司黨委召開首次巡視整改專題黨委會,針對省委巡視反饋意見,深刻剖析問題根源,研究確定了省委巡視反饋意見和選人用人專項檢查反饋意見的整改問題清單、任務清單和責任清單,明確了責任領導和承辦部門;對于能夠馬上整改的問題,即知即改、立行立改,其余問題制定整改落實時間推進表,分期分批開展整改。

(二)強化責任擔當,真抓真改

130日,召開第2次巡視整改專題黨委會,審議并通過《中共廣東恒健投資控股有限公司委員會關于十二屆省委第三輪巡視反饋意見整改落實方案》(以下簡稱巡視整改方案)和《中共廣東恒健投資控股有限公司委員會關于省委巡視選人用人專項檢查組反饋意見整改落實方案》。

222日,召開省委巡視反饋意見整改落實專題民主生活會,對巡視反饋意見指出的問題進行深刻反思,剖析有關問題產生的原因,確定整改的措施、步驟等。

322日,召開第3次巡視整改專題黨委會,分析巡視整改工作進展綜合情況,堅持問題導向和目標導向,研究部署下一步整改落實工作,層層傳導責任壓力,從嚴從實推進整改。

422日,召開第4次巡視整改專題黨委會,審議巡視整改進展情況綜合報告,總結分析巡視整改工作存在的問題與不足,明確下階段的工作任務。

期間,先后召開巡視整改推進會4次、巡視整改督導會2次、巡視整改辦工作會議4次、巡視整改專題工作落實會15次,在組織領導、查漏補缺、攻堅克難、督促檢查上下功夫,扎實做好巡視整改工作。

(三)強化巡視結果應用,推進企業改革發展

我司黨委把巡視整改落實工作作為推進公司全面深化改革的契機和手段,堅持一手抓整改、一手抓全面深化改革,切實把巡視整改成效轉化為推動公司全面深化改革的強大動力。48日,召開全面深化國有資本運營公司試點改革動員會,廣泛動員,凝聚共識,全面推進公司深化改革工作。立足企業戰略定位,將全面深化改革工作置于省委省政府工作大局中謀劃部署,主動服務省委省政府戰略布局,找準發展路徑、找好工作方法,用好恒健系千億基金群,努力打造恒健資本運營品牌,積極服務粵港澳大灣區建設,助力一核一帶一區區域發展新格局,努力為我省實現四個走在全國前列、當好兩個重要窗口貢獻恒健力量。

二、對巡視反饋意見所指出問題的整改

(一)對加強黨的領導存在薄弱環節,學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入的整改

1. 關于政治理論學習不夠深入的問題。目前該事項列為長期整改。

1)關于公司黨委學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.認真深入推進大學習、深調研、真落實工作。黨委班子成員和各基層黨組織書記直面基層最棘手問題,堅持每年圍繞一個主題,開展一次調研,解決一個實際問題,深入開展大學習、深調研、真落實工作。截至4月下旬,共形成25個專題,開展深調研9次。

措施2.推動黨員干部學習貫徹全覆蓋。突出抓好習近平總書記關于國資國企改革發展和黨的建設系列重要論述的學習貫徹,組織開展集中學習、集中培訓、集中宣講,打通學習貫徹最后一公里。將習近平總書記重要講話精神和黨內最新法規等內容匯編形成《黨員干部應知應會學習資料》,及時下發至廣大黨員學習。印發《關于加強學習強國學習平臺運用管理的通知》,教育引導全體黨員通過學習強國學習平臺加強學習,提高理論素養。

措施3.加強監督檢查。加強對各基層黨組織提高學習貫徹實效的監督檢查,建立每月對基層黨組織理論學習貫徹情況抽查制度,指出問題與不足,督促整改提升。公司黨委委員結合落實雙重組織生活會制度和基層黨組織掛點工作,確保每季度到組織關系所在支部、掛點支部開展1次督導檢查。

2)關于公司黨委理論學習中心組學習準備不夠充分,學習效果不夠好的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.豐富學習形式。把聯系實際、學以致用作為著力點,堅持三個結合(即個人自學與集中學習相結合,專題輔導與集中交流相結合,理論學習與專題調研相結合),改進學習方式,提升學習質量。截至4月下旬,已開展7次黨委理論學習中心組集中學習。其中邀請專家輔導報告2次、專題調研1次、集中學習研討4次。

措施2.加強會前學習準備。按照上級黨委的部署安排,研究制定《黨委理論學習中心組2019年理論學習計劃》。除緊急傳達學習任務外,均提前安排學習專題,明確學習要求,每次學習由一位中心組成員結合思想和工作實際作重點發言,其他成員交流討論,公司黨委主要負責同志作點評。

措施3.完善學習制度。修訂并印發《黨委理論學習中心組學習制度》,對學習內容、學習形式、學習成果轉化等作出進一步規范。

2.關于防控金融風險政治站位不夠高的問題。目前該事項列為長期整改。

1關于公司黨委金融風險防控意識不強,防控機制不健全的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.嚴控債務風險。公司建立了債務風險報告制度和風險動態監測和預警機制,按月、按季、按年分析債務風險。從防控金融風險的角度對公司債務融資業務進行梳理,核查各項債務融資情況,分析具體風險點,分別形成《2018年公司債務風險情況分析報告》《2018年公司風險管理報告》。截至2018年底,公司資產負債結構合理,優于行業內優秀水平。

措施2.實時跟蹤存量債務狀況。建立定期跟蹤機制,嚴控債務存量和債務兌付等各個環節的風險,做到各項債務融資工具及時兌付、各項銀行或金融機構貸款及時還本付息。

措施3.優化債務結構。建立多渠道融資體系,充分利用直接融資,發揮債券市場多品種債券工具的互補作用,主動調整長短期融資比例,防范金融風險。目前,長短債務結構合理,公司經營穩健,財務指標健康。

措施4.進一步完善制度建設,健全金融風險防控機制。一方面,建立定期研判機制。我司黨委每半年聽取并研究一次公司總體風險管理情況;經營班子經營分析會每月研究一次風險防控工作。另一方面,制定并實施《廣東恒健投資控股有限公司理財業務管理細則(試行)》《廣東恒健投資控股有限公司基金投資業務風險管理指引》。此外,堅持保本保息保利潤原則,設計合理商業模式,基金投資堅持三層基金架構,在帶動社會資本的同時分散投資風險。

2)關于大規模理財缺乏監管制度,存在無規操作、風險隱患的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.組織開展自查自糾。梳理20152017年的理財業務并形成匯總清單。建立完整的理財業務臺賬,及時更新理財業務情況。巡視反饋指出的理財產品已收回本金和收益,今后將不再購買此類理財產品。

措施2.完善理財業務管理制度。印發《廣東恒健投資控股有限公司理財業務管理細則(試行)》,對理財業務工作進行了規范。目前公司理財業務均嚴格按此管理細則開展。

措施3.嚴格執行理財業務相關制度。嚴格按照規定的流程辦理理財業務審批程序,即公司理財業務審批在董事會授權額度范圍內由分管財務的公司領導、總經理、董事長聯合簽批,形成多層審批把關機制。

措施4.進一步加大資金歸集力度。對尚未納入資金歸集的下屬企業統一納入歸集范圍。下一步將建立資金管理系統,通過信息化加強對下屬企業的資金歸集和結算。

3關于農業基金風險防控欠缺的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.進一步完善農業基金風控體系。農業基金建立了政府層面、恒健控股公司和農業基金管理公司三級風控體系,發揮三個層級在風險識別和風險控制方面的優勢。農業基金管理公司內部建立全面風險管理體系,包括建章立制,設置風控總監崗位和風控法務部門并配置相關資源;加強關鍵環節、關鍵流程的風控,設置預警及應急響應機制;建立考評機制和責任追究機制等。按照公司的部署要求,農業基金和公司總部各職能部門圍繞農業基金的戰略定位、商業模式、投資策略、風險管理策略等問題進行了深入分析和研究,從頂層設計上防控農業基金風險。

措施2.進一步完善恒健控股公司風險防控模式。建立派駐下屬企業風控專員機制,明確并落實公司風險管理考核和責任追究辦法,加強總部對下屬企業的風險管控。引進風控專業人員,進一步充實總部風控部門人員配置。

措施3.進一步完善基金管理人和項目決策制度,實行董事長、法定代表人由一人擔任。

措施4.定期開展風險排查及整改。按照月度、季度、半年度及年度風險檢查督導工作機制,形成項目風險跟進情況月度簡報和季度風險監控報告等,切實提高風險管理水平和防控能力。

3.關于黨委議事決策前準備不夠充分的問題。目前該事項已完成整改。

1)關于公司黨委臨時動議事項較多,會議討論效果不佳的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.組織專題學習。組織集中學習《黨委會的工作方法》和《黨委會議事決策規則》,進一步深入理解并掌握黨委會的工作方法和議事決策規則的具體要求。

措施2.提高制度執行的剛性約束。嚴格按照《黨委會議事決策規則》要求執行議題提交程序,嚴格落實月度例會、臨時黨委會議題材料提交時限要求。印發《關于進一步規范確定公司黨委會上會議題流程的通知》,進一步規范黨委會議題提交流程和工作時限等。

措施3.加強會前溝通和請示匯報。進一步完善會前溝通醞釀機制,主辦單位向分管領導請示匯報并及時完善議題材料,分管領導就議題內容加強與其他班子成員溝通協調。

措施4.建立議題提交提醒機制。黨委辦公室建立議題提交工作臺賬,每月向公司黨委匯報各主辦單位按時提交議題情況,每半年公開通報1次議題提交情況,督促各主辦單位提高執行力。

措施5.充實黨委會工作人員。已明確兩名人員負責黨委會工作,加強黨委會工作力量。

2關于黨委班子成員與外部董事溝通協調不足的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.完善制度。成立由外部董事牽頭,董事會辦公室、黨委辦公室、辦公室人員組成的三會指引工作小組,在對部分中央企業、省屬國企及地市國企進行深入調研的基礎上,形成三重一大議事決策指引及管理事項權責清單。

措施2.強化制度執行。強化黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則的執行,會議主持人及參會人員嚴格按照制度規定的權責邊界進行議事。外部董事通過參加總經理月度工作例會、黨委中心組學習會等,進一步加強同公司黨委班子和經營班子的溝通協調。

措施3.發揮董事會各專門委員會的決策支持作用,對擬上會議案進行深入研究。

4.關于黨的工作部門設置不太合理的問題。目前該事項已完成整改。

整改落實情況及成效:

措施1.公司黨委會研究確定黨建與戰略規劃部職能劃轉事宜,將黨建與戰略規劃部更名為黨建工作部(黨委辦公室),戰略規劃職能劃轉至投資管理部。

措施2.公司黨委會研究確定黨建與戰略規劃部更名后人事安排事宜,進一步明確黨建工作部相關人事安排。

(二)對組織建設乏力,黨的組織生活質量亟待提高問題的整改

5.關于組織生活記錄不夠規范的問題。目前該事項已完成整改。

1)關于公司黨委會部分記錄過于簡單的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.對公司黨委及下屬企業黨委過往黨委會議記錄進行梳理排查,并形成問題清單。下一步,嚴格按照黨委會記錄的規范要求進行記錄。

措施2.加強人員配置。明確2名同志負責黨委會工作,做好工作協同配合。組織開展黨委會記錄專項培訓,提高黨委會工作人員的業務能力。

措施3.提高信息化工作水平。運用智能會議系統,提高工作效率,確保記錄的完整性和準確性。

2)關于黨委會議記錄本使用不規范的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.開展全面排查。對公司及下屬企業黨委2015年以來黨委會議記錄進行了認真排查,發現有的會議記錄存在時間順序顛倒等問題。

措施2.嚴格規范各級黨組織會議記錄。組織開展黨組織會議記錄規范化培訓,明確會議記錄的要素、規范和要求等,提高工作人員業務能力。

措施3.針對排查發現問題的黨支部,責成職能部門對直接責任人員和相關領導人員進行談話提醒和批評教育,督促其增強責任意識,嚴謹規范做好會議記錄。

措施4.加強監督檢查。分管領導每季度對公司黨委會議記錄進行1次檢查,并提出具體工作要求。黨建工作部對基層黨組織的會議記錄本開展了檢查,列出具體問題清單并指導督促整改。

措施5.督促下屬企業黨委進一步完善黨委會議事規則。目前,相關企業已修訂并印發了黨委會議決策規則。

6.關于基層黨組織的設立變化頻繁,三會一課落實不到位等問題。目前該事項列為長期整改。

整改落實情況及成效:

措施1.貫徹落實四個同步、四個對接要求,結合公司組織機構變化情況,同步優化調整基層黨組織設置。

措施2.指導督促各基層黨組織按規范要求落實好三會一課、組織生活會、民主評議黨員等組織生活制度,同時做好規范記錄和規范管理工作。對各基層黨組織組織生活記錄情況進行了檢查,發現不同程度存在組織生活不夠經常、形式單一、吸引力不夠等問題,已將存在問題反饋各基層黨組織,對相關黨支部負責人進行了提醒談話,下一步著重抓好督導整改工作。20193月,公司各基層黨組織圍繞確定的主題召開專題組織生活會,開展民主評議黨員工作。公司領導班子成員落實雙重組織生活會制度,到組織關系所在黨支部開展督導,黨建工作部派員列席督導部分基層黨組織專題組織生活會。

7.關于基層黨務工作不規范,黨內生活缺乏嚴肅性等問題。目前該事項列為長期整改。

1關于有的黨支部未按規定研究確定入黨積極分子和發展對象的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.開展發展黨員工作專題培訓。20194月,組織各基層黨組織書記和黨務工作人員開展發展黨員專項培訓。

措施2.對照發展黨員5個階段25個環節要求進行自查。黨建工作部按照公司黨委的要求,列出2015年以來發展黨員名單,組織各基層黨組織開展對照檢查,將發現問題直接反饋黨支部書記和責任人,對存在問題采取說明情況、補充材料等方式予以改進。

措施3.對發展黨員工作不規范的黨支部書記和直接責任人員開展談話提醒,指出發展黨員工作是一項極其嚴肅的工作,要求其加強學習,嚴格按照發展黨員程序開展工作。

措施4.建立發展黨員工作定期檢查工作機制。20196月前,將組織開展1次基層黨組織發展黨員工作全面檢查。

2關于有的黨支部選舉工作不規范的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.全面排查。對照《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》,全面排查2015年來各基層黨組織開展的選舉工作,發現部分黨支部存在選舉工作程序不規范、選舉工作要素不齊備等問題。

措施2.逐一推進整改。針對選舉工作程序不規范等問題,組織進行全過程核查。責令存在問題的黨支部認真反思,對黨支部書記提出批評教育,舉一反三,吸取教訓,切實整改。

措施3.建立機制。認真貫徹基層黨組織按期換屆提醒督促機制,梳理出各基層黨組織換屆時間表??夠愕匙櫓喚煅【俟ぷ髯ㄏ釓嘌?,明確了基層黨組織換屆選舉的工作任務、工作原則和選舉環節等內容。

措施4.完善指引。制作基層黨組織換屆選舉操作指引,印發各基層黨組織學習參考,提升基層黨組織的黨建工作質量。

措施5.加強督促。對責任人員進行談話提醒,教育其深刻認識換屆選舉工作的嚴肅性,規范嚴謹做好換屆選舉工作。

(三)對干部工作制度不夠健全,選人用人機制還需進一步規范問題的整改

8.關于干部選拔任用隨意性大的問題。目前該事項正在整改中。

1)關于公司黨委習慣以工作方案代替干部選任規則和人員返聘不規范的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.制定中層干部選拔任用工作規程。根據《黨政領導干部選拔任用工作條例》《關于建立干部選拔任用工作紀實制度的實施意見(試行)》《關于防止干部帶病提拔的實施意見》等文件精神,研究制定《廣東恒健投資控股有限公司中層干部選拔任用工作規程》。

措施2.制定普通員工晉升制度。研究制定《廣東恒健投資控股有限公司普通員工晉升工作規程》,明確普通員工晉升制度的適用范圍、原則、流程,在公司內部營造公平、公正、公開的晉升機制。

措施3.將專業技術人才晉升、市場化人才選聘等工作融合到公司人才隊伍建設相關管理制度中。

措施4.嚴格控制人員返聘。公司黨委會明確,原則上不再返聘退休人員。目前,在對現有返聘人員開展清理排查的基礎上,公司本部和下屬公司已完成清退返聘人員工作。

2)關于啟動干部工作缺乏分析研判,崗位和人選安排較為隨意的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.嚴格執行干部選拔任用制度。規范干部選任啟動工作,杜絕崗位和人選安排隨意等問題再次發生。

措施2.進一步規范選拔任用工作流程。在2019年初開展的相關職能部門領導干部選拔任用過程中,公司黨委召開書記會對該部門分析研判后,再啟動選拔任用工作,嚴格執行相關程序。

3)關于下屬企業個別干部提拔任職情況存疑的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.督促相關下屬企業對2017年以來開展的4批次干部選拔任用全過程,包括動議、民主推薦、考察、討論決定、任職等各環節進行重新梳理,共查找出3個方面的問題,已納入選人用人專項整改工作中實施整改。

措施2.督促相關下屬企業研究制定《干部選拔任用管理辦法》,進一步規范干部選拔任用工作程序。同時,梳理出2019年核心崗位空缺情況,著手編制人力資源配置三年規劃。

4)關于下屬企業選任干部存在個別審核把關不嚴的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.督促相關下屬企業對在職員工的人事檔案存放情況進行梳理,完善管理臺賬;組織集體學習《干部人事檔案工作條例》和人事檔案工作要點。

措施2.督促公司人力資源部研究制定《廣東恒健投資控股有限公司人事檔案管理辦法》,進一步規范人事檔案管理。

5)關于人員返聘無章可循的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.進行全面摸查并整改。對返聘情況進行全面摸查,形成返聘人員名單,綜合分析返聘原因,并督促各相關單位做好整改工作。目前,已解聘5人,終止返聘2人,計劃辭退1人。

措施2.嚴格返聘人員管理。如確需返聘人員的,須經黨委研究決定。

9.關于干部監督管理基礎工作不扎實的問題。目前該事項

列為長期整改。

1)關于儲備后備干部不足的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.制定中長期的后備干部隊伍發展規劃。結合公司發展規劃、發展目標,分析研究公司干部隊伍建設現狀,以此為依據研究編制后備干部隊伍發展規劃,使公司人才資源開發與公司發展在目標上相協調、結構上相銜接、制度上相配套。

措施2.建立后備干部人才庫。在編制中長期后備干部隊伍發展規劃基礎上,研究建立后備干部人才庫。

2)關于不能充分調動干部積極性的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.完善選人用人機制,研究制定并嚴格執行《中層干部選拔任用工作規程》,牢固樹立正確的選人用人導向。

措施2.優化考核評價體系。收集相關下屬企業考核方案,吸收借鑒部分優秀企業經驗做法,研究修訂公司總部職能部門績效考核管理制度,探索實施下屬企業一企一策市場化激勵約束機制,構建多層次績效管理體系,堅持激勵和約束并重,充分調動干部職工積極性和創造性。

措施3.建立容錯糾錯機制。印發《容錯糾錯實施辦法(試行)》,從制度層面建立起責任明晰、措施具體、程序嚴密、配套完善的容錯糾錯體系,進一步激發廣大干部職工干事創業激情。

措施4.堅決整治“庸懶散慢”行為??拐渦問街饕?、官僚主義及“不作為、慢作為、亂作為”等問題的專項整治活動,聚焦突出問題,以行動釋放信號、引領新風,督促干部職工履職盡責、愛崗敬業。

3)關于公司本部職能部門正職領導空缺較多的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.完善激勵措施。對公司本部主持部門工作的中層副職情況進行分析研判,調整主持部門工作的中層副職的薪酬結構,健全其績效考核,給予相應的激勵約束機制,充分調動干事創業的積極性和創造性。

措施2.進一步優化總部職能設置,盡快同步配齊配優部門負責人。根據工作需要,已調整相關職能部門負責人。

4關于干部因私出國(境)管理不嚴的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.嚴格審批把關。印發《關于進一步加強因私出國(境)管理工作的通知》,嚴格審批因私出國(境)事項,對于因私出國(境)中未列明具體目的地、具體日期(精確到天)的,一律不批準。

措施2.研究修訂公司因公和因私出國(境)管理規定,進一步規范和細化因公和因私出國(境)管理工作。

5關于出國(境)證件管理不嚴的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.嚴格執行出國(境)證件管理規定,按規定收齊相關人員的出國(境)證件,進行集中統一保管。

措施2.完善因私出國(境)證件管理臺賬。調整出國(境)證件管理臺賬格式,并做到證件轉移當日就作出更新。

措施3.安排專人負責出國(境)證件管理,每月對出國(境)證件交還情況進行檢查。

6關于公司書記會動議干部,紀實材料不完整的問題。

整改落實情況及成效:

嚴格執行紀實工作要求,明確專人負責,認真做好記錄和留檔工作。

7)關于有些沒有形成考察材料,任前公示時間計算不規范的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》和上級有關干部選拔任用工作紀實制度,杜絕此類問題再次發生。

措施2.嚴格執行任前公示制度。規范任前公示時間,從發布公示通告第二個工作日算起,不少于五個工作日。

(四)對作風建設不嚴不實,違反中央八項規定精神問題比較突出的整改

10.關于接待審批把關不夠嚴的問題。目前該事項正在整改中。

整改落實情況及成效:

措施1.建章立制,規范管理。一是加強制度學習,嚴格制度執行。督促總部各部門和下屬企業各責任主體按要求建立業務接待臺賬,規范記錄業務接待內容,并按月統計接待情況、支出費用等。二是完善制度,規范流程管理。修訂《廣東恒健投資控股有限公司業務接待管理辦法》《廣東恒健投資控股有限公司成本費用與資本性支出管理辦法》,督促指導有關下屬企業修訂《公務出行及接待管理暫行辦法》等。三是嚴格執行先審批后接待制度。按照接待管理辦法,先行填寫《業務接待審批單》,經審批再接待。

措施2.挽回損失,減少影響。一是集中開展業務接待費專項整治。發出通知要求各單位開展自查并就自查情況的真實性簽署承諾書。二是開展退款。對自查和整改過程中發現存在問題的接待費用,對相關當事人開展批評教育,要求自行承擔相關費用。對不符合職工福利費用列支規定的費用報銷責令退款,對錯列科目及發票不規范的予以糾正。

11.關于違規報賬頻發的問題。目前該事項正在整改中。

整改落實情況及成效:

措施1.建章立制,規范管理。一是嚴格執行修訂后的《廣東恒健投資控股有限公司業務接待管理辦法》。二是加強管理。為規范后勤管理和服務,從源頭上杜絕此類問題再次發生,2019年起,公司前臺有關后勤服務保障工作轉由相關下屬企業統一管理。同時,嚴格執行制度規定,相關費用按實際用途列支。三是加強核驗。業務報銷流程除報銷人查驗發票外,還指定專人對業務報銷發票進行核驗,加強監督檢查,避免同類事件再次發生。

措施2.挽回損失,減少影響。經認真核查,發現有的業務接待報賬存在問題,已對當事單位和責任人進行批評教育,同時責令認真反思,舉一反三,退賠相關費用。

12.關于獎勵補貼補助發放涉嫌違規的問題。目前該事項正在整改中。

整改落實情況及成效:

措施1.針對公司有的部門涉嫌同一獎項重復獎勵問題。敦促相關部門全面梳理、仔細核查,積極配合紀檢監察部門進行核查,并提供相應材料說明。

措施2.督導相關下屬企業加強財務審核把關,對類似事項的處理方法加強與上級部門溝通,保證核算的準確性及一致性。

措施3.由紀檢監察部門會同相關職能部門對涉嫌違規發放補貼補助的問題開展核查,依據核查結果依規依紀進行處理。

(五)對紀律建設薄弱,管黨治黨政治責任需要進一步壓實問題的整改

13.關于兩個責任未有效落實的問題。目前該事項列為長期整改。

1)關于開展日常紀律教育監督檢查不夠的問題。

整改落實情況及成效:

措施1. 加強監督檢查。一是將黨風廉政建設情況列入各基層黨組織年度黨建工作考核重點任務項目,督促各基層黨組織將紀律教育納入黨支部三會一課內容,確保黨支部每年至少開展2次專題紀律教育。二是紀檢監察部門帶著問題,通過參加重要會議、談話了解、走訪座談、調查問卷等方式深入基層一線多聽、多問,全方位、多方面收集日常紀律方面的信息,通過分析研判,查漏補缺,夯實日常紀律教育工作基礎。三是組織對公司紀委落實2018年度黨風廉政建設監督責任情況進行了檢查,通過檢查不斷加強和完善監督工作。

措施2. 進一步優化干部職工廉潔從業檔案管理工作。通過檔案管理及時給黨員干部畫像、把脈,實現動態反映干部職工廉潔從業情況。同時,對日常監督管理中發現的問題,性質較輕的給予批評教育,問題嚴重的給予嚴肅追責。

2)關于沒有很好的將作風建設、紀律建設抓在手上,將廉潔從業與工作業務一起抓的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.統籌謀劃部署落實兩個責任。將黨風廉政建設和反腐敗工作納入公司改革發展工作總體布局,與業務工作同研究、同部署、同檢查、同考核。公司黨委每年至少2次專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作。印發《中共廣東恒健投資控股有限公司委員會關于進一步落實黨風廉政建設黨委主體責任、紀委監督責任工作實施暫行辦法》,進行一步推動兩個責任的落實。

措施2.建立健全工作機制。組織公司領導班子成員和各職能部門、事業部、下屬企業主要負責人簽訂2019年黨風廉政建設責任書》,切實把管黨治黨責任層層壓實、落實到位。

措施3.加強監督考核。各基層黨組織每年向公司黨委匯報履行主體責任、推進黨風廉政建設工作情況。建立責任考核制度,將落實黨風廉政建設主體責任有關內容納入領導班子和領導人員綜合考評指標體系,考評結果與領導干部薪酬待遇、評優評先等掛鉤。組織開展2018年度基層黨組織黨建工作考核、基層黨組織書記抓黨建工作述職評議以及落實2018年度黨風廉政建設兩個責任自查工作。

措施4.嚴格問責追究。公司紀檢監察機構及時核實查處發現的違規違紀問題線索,嚴肅追究責任。目前,已立案審查1人。

措施5.加強警示教育。轉發上級相關部門關于形式主義、官僚主義和違反中央八項規定精神等典型問題通報的通知,并在黨委理論學習中心組學習擴大會上進行傳達學習,同時通報公司有關黨員違反中央八項規定精神、虛假報賬套取現金等違紀問題的處分決定,促使公司黨員領導干部汲取教訓,引以為戒,舉一反三,持之以恒貫徹落實好中央八項規定精神。

3)關于個別領導干部不夠嚴于律己的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.做好專題學習教育。公司黨委組織開展對中央八項規定及其實施細則精神、《關于加強黨員領導干部八小時以外活動監督管理的意見》等專題學習,提高全體黨員干部思想覺悟和自律意識。

措施2.強化干部約談工作。公司黨委主要負責同志和紀委主要負責同志對個別公司領導班子成員進行約談。紀檢監察部門負責人對有關受處分人員進行約談,促使相關同志深刻認識錯誤。

措施3.加強業務風險防范。通過每周填報工作計劃等形式強化向組織報告制度。團隊在商務談判、業務接待等方面加強內部的監督制衡,主動避免單獨出行,強化廉潔風險防范意識。

4關于公司違規報賬、套現私分等頻繁發生的問題。

整改落實情況及成效:

措施1.嚴格執行紀律。把以虛假發票惡意套現問題作為紀律審查重點,對發現的類似問題線索專項處置,深挖細查、責令整改,對違反中央八項規定精神等問題進行核查追責。給予1人黨內嚴重警告處分,并收繳違紀款項。

措施2. 以案治本,強化制度執行。對違紀違規案例進行剖析,在公司內部開展警示教育,總結教訓、舉一反三,防止類似問題發生。嚴格財經紀律,嚴格執行《廣東恒健投資控股有限公司差旅費管理辦法暫行辦法》《廣東恒健投資控股有限公司成本費用與資本性支出管理辦法》《關于明確公司本部及下屬企業負責人履職待遇和業務支出審批權限及流程的通知》《關于進一步規范各類款項支付中票據管理的通知》《關于進一步規范公司本部業務招待費開支行為的通知》等財務制度,把好合規性、合理性審核關。

14.關于執紀問責失之于寬、失之以軟的問題。目前該事項已完成整改。

整改落實情況及成效:

措施1.查明情況。公司紀檢監察機構對有關案件調查處理不及時等問題進行了全過程核查,對案件辦理的有關情況進行了說明,進一步查漏補缺,改進工作。

措施2.及時整改。按照干部管理權限,提請上級紀檢監察機構對有關人員涉嫌違紀問題進行立案審查,現已予以立案處理。

措施3.吸取教訓。嚴格執行紀律審查有關規定以及《公司紀委監督執紀工作程序指引》,依規依紀監督執紀問責,杜絕此類情況再次發生。

15.關于紀檢監察人員責任意識不夠強業務不夠熟的問題。目前該事項已完成整改。

整改落實情況及成效:

措施1.強化政治擔當。通過召開紀委會議、支部會議、聯合支部會議等形式,傳達學習上級有關文件精神,提升公司紀檢監察人員政治站位,進一步增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護,從全局和大局的高度分析和把握問題。組織紀檢監察干部集中學習習近平總書記在中共中央政治局第十三次集體學習時的重要講話精神和在省部級主要領導干部堅持底線思維著力防范化解重大風險專題研討班開班式上的重要講話精神,《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》《中國共產黨重大事項請示報告條例》等,進一步提高紀檢監察干部政治鑒別力和政治敏銳性。

措施2.加強執紀嚴謹性。堅持紀在法前、紀嚴于法的原則,對黨員、干部的行為首先要用紀律的尺子進行衡量和認定,用法律的尺子分析是否構成職務違法或職務犯罪;進一步強化證據意識和程序意識,及時排除非法證據,補強瑕疵證據,加強對案件事實、證據、定性、量紀、手續、程序等方面的審核把關。20192月,公司紀委組織開展紀律處分決定執行情況專項檢查工作。

措施3. 加強隊伍建設。一是深化監察體制改革。探索特邀監察員制度,擬在尚未設立黨委、紀委的下屬企業試行特邀監察員,充分發揮紀檢監察員在抓黨風廉政建設和重崗、重職部門風險排查中的作用。二是拓寬業務指導方式和途徑。加強對下屬企業紀檢監察隊伍的指導督導,幫助解決查信辦案、監督問責過程中遇到的具體問題和實際困難。三是分層分類開展教育培訓。派員參加省國資委黨委組織的巡察工作,通過跟班學習、抽查辦案、跟案實訓等方式,提高紀檢監察干部實戰能力;通過組織學習文書規范、指導案例,提高解決疑難復雜問題和把握政策法規的能力;支持和鼓勵紀檢監察干部參加公司主營業務培訓,優化知識結構。

三、持續深化整改,推動公司高質量發展

經過3個月的集中整改,我司黨委領導班子對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習更加深入,學深悟透取得積極成效,用以指導和統領公司改革發展全局的作用進一步凸顯,各基層黨組織、黨員領導干部堅決做到兩個維護,四個意識進一步增強,四個自信更加堅定,新發展理念牢固樹立,攻堅克難、深化改革的信心和勇氣更加堅定,公司黨的建設和改革發展呈現新氣象,風清氣正的政治生態更加鞏固,巡視整改工作取得了階段性成效。

同時,對比省委的要求和公司上下的期盼,還存在許多不足,主要是:在習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神學懂弄通做實方面尚需不斷深化;巡視整改工作與公司改革發展結合還不夠緊密;面對巡視反饋意見指出的問題,個別單位還一定程度存在過關思想等。

下一步,我司黨委將嚴格按照省委部署要求,進一步強化政治責任和政治擔當,以釘釘子精神抓好巡視整改工作,始終提高政治站位,堅定不移加強黨的全面領導;始終堅持高標準嚴要求,持續深入做好巡視整改后半篇文章;始終牢記職責使命,推動公司高質量發展,確保2019年上半年基本完成巡視整改各項任務,確保20199月底前全面深入完成巡視整改各項工作,為打造強有力的國有資本運營公司和產融結合平臺提供更加堅強的政治保證和組織保證。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:電話020-38303823;郵政編碼:510060;電子郵箱:[email protected];通訊地址:廣州市越秀區天河路45號恒健大廈14樓。

 

           中共廣東恒健投資控股有限公司委員會

2019年6月3日